位置:符溪门户网站>>国际>>「水果玛丽注册送分」深圳市兆驰股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告

「水果玛丽注册送分」深圳市兆驰股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告

时间:2020-01-11 14:37:08作者:匿名 阅读量:3930 
摘要:证券代码:002429 证券简称:兆驰股份 公告编号:2019-075深圳市兆驰股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

「水果玛丽注册送分」深圳市兆驰股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告

水果玛丽注册送分,证券代码:002429 证券简称:兆驰股份 公告编号:2019-075

深圳市兆驰股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆驰股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第五次会议通知于二〇一九年十二月五日以电子邮件方式发出,会议于二〇一九年十二月十日上午11:00在深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰创新产业园3号楼6楼会议室以现场方式召开,应参加会议监事3名,实际参加会议监事3名,会议由监事会主席丁莎莎女士主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

本次会议审议并通过了以下议案:

一、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于与南昌高新技术产业开发区管理委员会签署投资协议的议案》。

经审议,监事会认为公司本次与南昌高新技术产业开发区管理委员会签署《投资协议》,于江西省南昌市高新技术产业开发区投资建设红黄光led外延、芯片及mini led、micro led项目。本次将投资人民币10亿元建设一期项目,主要经营红黄光led外延及芯片的研发、生产和销售,有利于公司在led全产业链的基础上进一步完善上游芯片的布局,提升公司的整体竞争力。本次投资规模在董事会权限范围之内,其审议程序符合相关法律法规及公司章程的要求。因此,同意本次签署投资协议事项。

《关于签署投资协议的公告》(公告编号:2019-076)已刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》。

经审议,监事会认为:在以往的审计过程中,天健会计师事务所(特殊普通合伙)能够遵循相关准则,勤勉、尽职、公允、合理地发表独立审计意见,其审计结果能客观、公正、公允地反映公司财务状况。因此,同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供 2019 年度财务审计服务等,费用合计不超过人民币 120 万元(含税)。

公司独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见,详情请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交2019年第四次临时股东大会审议。

三、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案》。

经审核,监事会认为:控股股东新疆兆驰股权投资合伙企业(有限合伙)为公司及合并报表范围内的下属公司向各商业银行申请授信融资额度提供连带责任保证担保,能够有效地提升公司的融资能力,满足公司及合并报表范围内的下属公司经营发展需求,担保费用以市场价格为定价依据,遵循平等、自愿、等价、有偿的原则,费率定价公允、合理,不存在损害公司或中小股东、非关联股东利益的情形。因此,同意本次关联交易事项。

《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的公告》(公告编号:2019-078)已刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交2019年第四次临时股东大会审议。

四、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于控股股东为公司提供借款暨关联交易的议案》。

经审核,监事会认为:控股股东新疆兆驰股权投资合伙企业(有限合伙)为公司及合并报表范围内的下属公司提供借款不超过人民币50,000万元,能够有效地提升公司的融资能力,满足公司及合并报表范围内的下属公司短期内、临时性资金需求,借款利率为同期银行贷款利率,遵循平等、自愿、等价、有偿的原则,费率定价公允、合理,不存在损害公司或中小股东、非关联股东利益的情形。因此,同意本次关联交易事项。

独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见,监事会对本议案发表了明确的同意意见,详情请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《关于控股股东为公司提供借款暨关联交易的公告》(公告编号:2019-079)已刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交2019年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司

监 事 会

二○一九年十二月十二日

吉林快3投注